A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um esquema de fraude e estelionato que teria causado prejuízos superiores a R$ 240 mil a franqueados de uma rede de chocolates no DF. No centro do caso está uma ex-gerente da empresa, suspeita de usar sua posição de confiança para induzir empresários a realizarem transferências financeiras para contas de terceiros e empresas ligadas a ela. Segundo as investigações, o esquema teria começado a partir da atuação da ex-funcionária como consultora de negócios da rede, função que lhe dava acesso direto aos franqueados e às operações das lojas. Aproveitando-se dessa relação, ela teria orientado pagamentos que deveriam ser destinados à franqueadora, mas que eram desviados para contas pessoais ou de pessoas próximas.
Os crimes teriam ocorrido de forma contínua ao longo de campanhas comerciais importantes, como períodos de alta demanda no varejo, o que facilitava a movimentação de valores sem levantar suspeitas imediatas. Em um dos episódios mais graves, uma única transferência ultrapassou a casa dos R$ 130 mil, sob justificativa de centralização de pagamentos. As vítimas relatam que confiavam na orientação da então consultora por ela representar oficialmente a empresa na região, o que teria contribuído para a execução do golpe. O prejuízo total já identificado passa de R$ 240 mil, mas a polícia não descarta que o valor seja ainda maior.
A investigação aponta ainda que o esquema envolvia uma rede de movimentações financeiras e uso de terceiros para ocultar a origem dos valores. A suspeita foi desligada da empresa e, após isso, teria desaparecido, segundo relatos das vítimas. A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a extensão completa da fraude, incluindo eventual rede de receptação dos valores desviados. Os investigados podem responder por estelionato, associação criminosa e outros crimes relacionados.
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