A segunda fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada nesta quinta-feira em São Paulo com o objetivo de aprofundar investigações sobre um novo esquema de lavagem de dinheiro que, segundo as autoridades, envolve o uso de fintechs e conexões com uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. De acordo com as informações da investigação, o esquema teria evoluído em relação à primeira fase da operação e agora aponta para uma estrutura mais complexa de movimentação financeira, utilizando empresas de tecnologia financeira para dificultar o rastreamento de valores ilícitos. As autoridades trabalham com a hipótese de que esse mecanismo estaria sendo usado para dar aparência de legalidade a recursos oriundos de atividades criminosas.
Além das fintechs, os investigadores também apuram a ligação do esquema com a chamada “máfia do nafta”, grupo suspeito de atuar em atividades ilegais relacionadas à cadeia de combustíveis. A suspeita é de que o setor teria sido utilizado como meio para escoamento e ocultação de valores obtidos de forma ilícita, ampliando o alcance da rede investigada. A operação busca identificar novos operadores financeiros, empresas intermediárias e possíveis beneficiários do esquema, além de aprofundar a análise de fluxos bancários e transações digitais consideradas atípicas. Segundo os investigadores, o uso de plataformas digitais teria sido uma estratégia central para dificultar o trabalho de fiscalização e controle.
A nova fase também reforça o foco das autoridades em estruturas modernas de lavagem de dinheiro, que utilizam ferramentas financeiras mais sofisticadas e menos dependentes do sistema bancário tradicional. Esse modelo, segundo as investigações, representa um desafio crescente para órgãos de controle e segurança. As diligências seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações. Até o momento, não foram divulgados números oficiais de alvos ou eventuais prisões relacionadas a esta etapa da operação.
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